Şüpheliler; kara para aklamak için bilişim, ambalaj ve kargo sektörlerinde şirket kurdu
Türkiye‘de Adana merkezli 30 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 173 kişi, adliyeye sevk edildi. Kaçak bahis ve kara para aklama suçlarında artık ‘normalleşen’ bir şekilde yakalanan çetenin önemli bir ayağının yine Kıbrıs‘tan faaliyet gösterdiği ortaya çıktı
Türkiye’de Bahis/Kara para operasyonunda yine KKTC bağlantısı
Adana polisi, gelen bir ihbar üzerine internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti.
Sibergöz-46 operasyonu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ’da kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığı saptandı.
Şebekenin elebaşlarından H.S’nin KKTC, K.A.U’nun ise Karadağ ayağını yönettiği, Türkiye’deki 6 ilde kurdukları ofislerde bahis oynatılan internet sitelerini koordine ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi olduğu, elde edilen paranın takibini önlemek için ise altın ve kripto paraya çevirdikleri tespit edildi.
30 ilde 300 kişiye yönelik operasyon
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 24 Haziran’da Adana merkezli 30 ilde 300 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında elebaşı H.S. ve K.A.U’nun da bulunduğu 244 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin kara para aklamak için bilişim, ambalaj ve kargo sektörlerinde şirket kurdukları belirtildi
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon lira değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yeri hakkında tedbir kararı uygulandı.
Şüphelilerin, parayı aklamak için kurdukları bilişim, ambalaj ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren 2 paravan şirket kurdukları belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 71’i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. H.S. ile K.A.U’nun da aralarında bulunduğu 173 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
