Polis: Hissedarı olduğu 3 şirket arasında fatura kesildi, faturanın “sahte” olduğu şüphesi var
Merkez Bankası‘nın yeni hizmet binası yapımı için Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından açılan ihalede usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu‘nun, Tosunoğlu İnşaat LTD direktörü olan oğlu Uğur Tosunoğlu‘na, bugün çıkarıldığı Mahkemede 3 gün daha tutukluluk verildi
Polis: 32 milyon TL’lik ek kâr beyanında bulundu ancak eski belgeyi tedavüle sürdü
Mahkemede olguları aktaran, Mali Suçlarla Mücadele Birimi‘nde görevli Polis Hüseyin Yıldıran, zanlı Uğur Tosunoğlu‘nun, “İptal Edilmiş veya Günü Geçmiş Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme“, “Sahte Taleple Para Temin Etmeye Teşebbüs Etme” ve “Yasal Görevlere Riayetsizlik” suçlarından tutuklandığını hatırlattı.
Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde, MİK tarafından açılan, “yeni hizmet binası yapım işi” ihalesiyle ilgili olarak Mali Şube’ye yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve yaptığı tahkikatta Tosunoğlu İnşaat LTD Direktörü Uğur Tosunoğlu‘nun, MİK tarafından açılan KDV hariç “785 milyon 34 bin TL’lik” 389/2024 numaralı “KKTC Merkez Bankası Yeni Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesine katılabilmek ve ihaleyi kazanabilmek amacıyla, 15 Ocak 2025 tarihinde, Vergi Dairesi‘nden “borcu yoktur” belgesi aldığını belirtti.
Polis zanlı Tosunoğlu’nun, 21 Ocak 2025 tarihinde ise Vergi Dairesi‘ne “faturalanmayan gelirlerinin olması” gerekçesiyle, 32 milyon TL’lik ek kâr beyanında bulunduğunu ve toplamda faizleriyle birlikte 13 milyon 482 bin TL vergi borcu oluşmasına rağmen, “sahtekârlık ve dolandırma maksadıyla” daha önce aldığı ve geçerliliğini yitiren “borcu yoktur” belgesini, geçerli bir belge gibi MİK’e sunarak tedavüle sürdüğünü kaydetti.
Polis: Ek kâr kaynağı, direktörü olduğu şirketten, hissedarı olduğu başka bir şirkete kesilen fatura
Polis zanlı Uğur Tosunoğlu’nun böylece, “Sahte Davranışla Para Temin Etmeye Teşebbüs” suçunu işlediğini ve Kamu İhale Yasası‘na aykırı hareket ederek, “Yasal Görevlere Riayetsizlik” suçunu işlediğini söyledi.
29 Ocak 2025 tarihinde MİK tarafından açılan ilgili ihaleye, Tosunoğlu İnşaat LTD‘nin sunduğu teklif dosyasını da emare olarak zaptettiklerini kaydeden Polis, meseleyle ilgili olarak zanlı Tosunoğlu adına, bahsedilen suçlardan mehtalder olduğu için 4 Şubat’ta Mahkemeden desdest emri alındığını aktardı.
Aynı tarihte şirketin muhasebecisinde yapılan soruşturmada, şirketin ek kâr beyanının kaynağının, zanlı Tosunoğlu’nun sahibi olduğu Tosunoğlu İnşaat LTD‘den, yine zanlının hissedarı olduğu Tosunoğlu Development‘a, “Müteahhitlik hizmeti” açıklamalı, 35 milyon 200 bin TL’lik bir fatura olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.
Polis: Yine hissedarı olduğu 3. şirketin giderlerinde ilgili fatura ile ilgili gider bilgisi bulunamadı
5 Şubat 2025 tarihinde zanlı Tosunoğlu’nun tutuklandığını, zanlının aynı gün polise sözlü beyanlarda bulunduğunu belirten Polis, zanlının evinin arandığını, burada bulunan Vergi Dairesi ile ilgili 2 evrakın emare alındığını ayrıca aynı gün şirketin Lefkoşa‘daki şantiye ofisinde de arama yapıldığını ve burada da ilgili ihaleye katılım belgesinin bulunup emare alındığını aktardı.
Polis ayrıca, zanlı Tosunoğlu’nun fatura karşılığı hizmet verdiğini söylediği, aynı zamanda hissedarı da olduğu Doğaltaş LTD‘nin de Vergi Dairesi‘ne beyan ettiği 2023 yılı bilançosunun incelendiğini belirterek, bu incelemede de gider kalemlerinde, faturada belirtilen giderin bulunamadığını belirtti.
Polis: Kesilen faturanın sahte olduğuna dair şüphe var
Aynı gün 1 adet Tosunoğlu İnşaat LTD‘nin fatura blokunun ve bin 278 adet 2023-24 yıllarına ait muhtelif fatura ve makbuzların taraflarına iletildiğini ve bunlar üzerinde inceleme başlatıldığını belirten Polis, zanlı Tosunoğlu’nun hissedarı olduğu Tosunoğlu Development LTD‘ye kesilen faturanın “sahte” olabileceği yönünde de araştırma yapıldığı ve suçun nevinin değişebileceğini skaydetti.
Polis, şimdiye kadar 24 ifade alındığını, alınması gereken 30 ifade daha olduğunu ve aranan emareler bulunduğunu belirterek, ayrıca zanlının sözlü beyanlarının da araştırılması gerektiğini, serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini söyleyerek, Tosunoğlu’nun 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Savcı ve Tosunoğlu’nun avukatı Hasan Esendağlı tutukluluk talebine itiraz etmedi, Mahkeme Tosunoğlu’nun 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
Özgür Haber Merkezi
(Haberin tüm hakları saklıdır, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz)
