Türkiye‘de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın “Yasa dışı bahis“, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma” ile “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında dijital ödeme kuruluşu olan Papara‘ya yönelik bu sabah saatlerinde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi
Papara’ya kayyum atandı, direktörü örgüt lideri olmakla suçlanıyor
TC Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların esas alınarak başlatıldığı soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Papara Elektronik Para A.Ş. şirket yönetimine kayyum atanırken şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı da örgüt lideri olmak ile suçlanıyor.
2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında, Ahmed Faruk Karslı’nın sahibi olduğu Papara Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam 10 şirkete İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Yerlikaya: 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu
TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyona ve soruşturmaya ilişkin detaylara dair yaptığı açıklamasında eş zamanlı operasyonlarla 13 şüphelinin tamamının yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, Papara A.Ş. başta olmak üzere 10 adet şirkete, şüphelilerin varlık hesaplarına, 6 adet tekneye, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
26 binden fazla hesap 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldı
Papara uygulamasının, Türkiye’de resmi olarak kayıtlı olmayan birçok bahis sitesi için ödeme aracı olarak kullanıldığı uzun zamandır biliniyor.
MASAK raporlarında yapılan analizler sonucunda 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve toplam işlemler tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin TL olduğu kaydedildi.
Yapılan açıklamada, “Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasadışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasadışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasadışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır” denildi.
