MASAK
-
Kıbrıs
230 kişiye soruşturma: Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı belirlendi
Ankara Başsavcılığı, uğradığı silahlı saldırıda öldürülen casino işletmecisi Halil Falyalı‘nın eşi Özge Taşker’e ait tüm malvarlıkları ile banka ve kripto…
-
Dünya
Falyalı’nın ismi MASAK raporunda: Öldükten sonra yasadışı bahis geliri elde etti
TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını…
-
Dünya
MASAK, Türkiye’deki kripto varlıkları denetlemeye başladı
Türkiye‘de de faaliyetlerini sürdüren BN Teknoloji şirketine (Binance) Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere…