Dosya, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bürosu tarafından yürütülüyor
Kurucusu ve yüzde 91 hisse sahibi Kıbrıslıtürk Avukat Seyhan Yıldırım olan PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkililerine yönelik; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ışığında soruşturma başlattı
Papel’e kayyum atandı
Papel Elektronik A.Ş’ye yönelik başlatılan soruşturmada; yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para sistemleri aracılığıyla finansal sisteme aktarılmaya çalışıldığını ortaya koyulduğu belirtiliyor.
Türkiye’de, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Dosyanın, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi.
Savcılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Bu gelirlerin daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirketler aracılığıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Şüphelilerin mal varlıklarına el koyuldu
Savcılık açıklamasında, şüphelilerin örgüt içindeki rollerinin tespiti ile finansal ve dijital delillerin toplanması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda malvarlıklarına el konulduğu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında, örgütsel yapı içerisinde yer aldığı değerlendirilen ve yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ile proje yöneticisi pozisyonlarında görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde kullanılan elektronik para altyapıları ile yazılımsal sistemlerin işletilmesinde aktif rol üstlendikleri belirlendi.
Savcılık, bu kişilerin para transferine aracılık ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldığını bildirdi.
Açıklamada ayrıca, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde görev alan şüphelilerin; elektronik para hesaplarının yönetimi, finansal akışların yönlendirilmesi ve gizlenmesi faaliyetlerine katıldıklarının değerlendirildiği ifade edildi.
Savcılık, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el konulduğunu bildirdi.
Papel nedir?
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Türkiye’de faaliyet gösteren bir finansal teknoloji (fintech) şirketidir. Elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirket, dijital ödeme sistemleri, elektronik para transferi ve dijital cüzdan hizmetleri gibi finansal çözümler sunmaktadır.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Türkiye merkezli bir fintech şirketidir ve elektronik para ile ödeme hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur. Şirketin en büyük hissedarı ve kurucusu, yüzde 91 pay ile Kıbrıslı Avukat ve girişimci Seyhan İbrahim Yıldırım’dır. Geri kalan yaklaşık yüzde 9’luk hisse ise Excalibur Holding Ltd. şirketine aittir.
Seyhan Yıldırım kimdir?
Seyhan İbrahim Yıldırım, 1980 doğumlu, Kıbrıslı bir hukukçu ve fintech girişimcisi olarak tanınıyor.
İngiltere’de Orpington College’da İşletme okuduktan sonra, Kingston Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk ve İşletme eğitimi almış ve 2003 yılında Hukuk bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur.
Avukat olduktan sonra kendi hukuk bürosunu kurmuştur. 2006 yılında inşaat, 2009 yılında finans ve 2019 yılında fintech alanlarına yönelmiş; Türkiye’de kurulan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de birçok şirketin kurucusu ve yöneticisi olarak görev yapmıştır.
Yıldırım 2023 yılında ofisine gelen 21 yaşındaki bir erkek şahıs tarafından ayağından kurşunlanmış, yakalanan zanlı “Bana küfür etti, o yüzden vurgum” demişti. Ancak Yıldırım, “Küfür olayı yalan, şahsı tanımıyorum, polis olayı aydınlatacaktır” açıklamasında bulunmuştu.
Kaynaklar: CNN, Türkiye, Euronews
