TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı
Falyalı’nın ismi MASAK raporunda: Öldükten sonra yasadışı bahis geliri elde etti
Rapor, 25 Nisan’da gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi. Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü eşi Özge Taşker’in devam ettirdiği iddia edildi.
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, çalışmalar sonunda yasadışı bahis ile ilişkili 128 bin 516 gerçek kişiye ulaşıldığı iddia edilirken, bu kişilerin özellikle ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri işlemlerin analiz edildiği belirtildi.
Şüpheli transfer ilişkileri
Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildiği kaydedilirken, Malta merkezli Binance Global isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde, xxxxxx numaralı kripto cüzdan hesabının Halil Cahit isimli bir şahsa ait olduğu tespit edildiği ifade edildi.
Halil Cahit’in ise Şubat ayında öldürülen Halil Falyalı olduğu iddia edildi. Yapılan incelemede Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker ile kendisine ait otelin Casino Genel Müdürü H.A. ve çok önemli bir soruşturmanın şüphelisi A.A. ile transfer ilişkilerinin bulunduğunu belirlendiği iddia edildi.
Hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile ilişkili cüzdanlara bitcoin transferi yaptıklarının ortaya konduğu da iddia edildi.
Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü eşi Özge Taşker’in devam ettirdiğinin tespit edildiği de iddia edilirken, Falyalı’nın ölümünün ardından Özge Taşker’in cüzdanına yüklü miktarda para transferinin devam ettiğinin raporda aktarıldığı da kaydedildi.
“İşlemler yazılımla yapılıyor”
Söz konusu şahısların banka hesap hareketleri incelemesinde bazı şahısların hesaplarına küçük tutarlı transferlerin geldiği, gelen bu küçük tutarların farklı şahıslara belirli periyotlarla gönderildiği, gönderilen küçük tutarların yine benzer şekilde farklı kişilere tekrar aktarıldığı tespit edildi.
Hesapların aktif hale getirmek için ise hesaplara banka kanalıyla 3-5 TL gibi küçük tutarların aktarıldığı ve sonrasında 2-5 saat gibi kısa bir sürede bu hesapların kapatıldığı belirlendi. Kapatılan hesaplara ise ortalama 250 kişi tarafından transfer yapıldığı öğrenildi.
Para transferlerinin ise insan gücü ile yapılamayacak düzeyde 10-20 saniye gibi kısa aralıklarla yapıldığı, bu durum ise bu işlemlerin yazılımlar aracılığıyla yaptığının bir göstergesi olduğu raporda kaydedildi.
Yasadışı bahisin Türkiye’ye dağılımı
23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin 105 transfer işleminin gerçekleştiğinin tespit edilirken, söz konusu transferlerin ise bin 535 banka hesabına aktarıldığı belirtti. Bu hesapların bin 299 farklı gerçek ve 23 farklı tüzel kişiye ait olduğu belirlendi.
15 kişinin Türkiye dışında, 12 kişinin ise kktc adres kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Yurtiçinde ise bin 255 kişinin adres kaydı bulunduğu tespit edilirken İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Batman illerinde yoğunlaşma olduğu belirlendi.
Hüsnü Falyalı’nın röportajı da raporda
Öte yandan Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı’nın Halk TV’ye verdiği röportaj da MASAK raporunda yer aldı. Raporda Hüsnü Falyalı’nın, “Yasadışı bahis işine ağabeyim 2004 yılında başladı. Aslında ağabeyim hakkında o kadar çok yazılıp, çizildi ki. O kadar yalan şeyler konuşuldu ki. Kendisi yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu” sözlerinin suç ikrarı olduğu belirtildi.
